Informações são referentes a investigações da Operação Parajás, realizada em 11 de setembro. Relatório da Polícia Federal leva em conta dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). PF cumpre mandados de busca e apreensão em operação que investiga desvios públicos em Sorocaba
Reprodução/TV TEM
A Polícia Federal (PF) identificou movimentações financeiras suspeitas realizadas por empresas e integrantes da família Hial. Os saques podem ter sido uma tentativa para desviar o foco das investigações. A informação faz parte do relatório da PF, que desencadeou a Operação Parajás, no dia 11 de setembro.
Participe do canal do g1 Sorocaba e Jundiaí no WhatsAppAs relações do poder público com a família Hial foram reveladas pelo g1 e a TV TEM em setembro do ano passado. Outros familiares também são alvos da operação por subcontratações com dinheiro da prefeitura (entenda a situação).
De acordo com o relatório da PF, dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontam que R$ 36,7 mil foram sacados de uma das contas de Jorge Hial Neto, no período de 1º de maio a 30 de novembro de 2022. O dinheiro foi retirado de forma fracionada entre R$ 300 e R$ 2 mil, em 15 dias diferentes, ao longo de cinco meses.
A mesma conta, em 1º de dezembro e 31 de novembro de 2022, movimentou mais R$ 50,5 mil em saques, também fracionados de R$ 300 a R$ 2 mil, em nove dias diferentes, durante nove meses.
“R$ 87,2 mil em valores fracionados entre R$ 300 e R$ 2 mil, como tentativa de se esquivar de eventual controle e registro de movimentação”, cita a PF, na página 41 do relatório.
A mesma prática foi identificada em empresas da família, como o Auto Posto Bueno, de propriedade de Jorge Hial, então diretor da Urbes, e a JCDD Cash Ltda, de propriedade de Camila Pagliato Hial, presidente da entidade AJG à época.
Ainda segundo o relatório da PF, entre 8 de agosto de 2023 e 5 de fevereiro de 2024, a Coaf apontou fluxo de movimentações de dinheiro em espécie entre Jorge Domingos Hial, sua nora Camila Pagliato Hial e as empresas:
R$ 34,1 mil em oito dias;
R$ 50,7 mil depositados em três dias, em nove transações distintas;
R$ 97,157 mil em dois dias divididos em nove transações.
De acordo com a Coaf, há indícios de fracionamento “não sendo possível assegurar qual a real origem desses valores.”
Outro apontamento de fracionamento, também com indícios de fraude, segundo a PF, foi feito na conta da JCDD Cash Ltda., no período de 4 e 14 de abril. Foram R$ 31,7 mil depositados em dinheiro em cinco dias, divididos em 26 transações distintas.
“As movimentações realizadas pela JCDD são superiores ao limite estipulado para o enquadramento no regime tributário atual, além da grande quantidade de depósito em espécie, o que dificulta a identificação real da origem dos recursos”, observou o Coaf.
Consórcio de carros e casas
Prefeitura de Sorocaba e órgãos públicos mantêm contratos que somam R$ 32 milhões com família de diretor da Urbes
TV TEM/Reprodução
Quase todos os membros citados no relatório da PF adquiriram cotas de consórcio de veículos e imóveis durante o período das investigações.
Entre o dia 1º e 31 de março de 2022, Jorge Domingos Hial contratou consórcio de veículos no valor de R$ 90 mil. Outro pagamento foi de R$ 262,3 mil, diluídos em 59 boletos para outro consórcio. Outras três cotas de consórcios de imóvel de R$ 347,3 mil também foram identificados.
“No que concerne a Jorge Domingos Hial é possível aventar a utilização e comercialização de cartas de crédito em consórcio de imóveis e automóveis de cotas largamente adquiridas pelo investigado como forma de lavagem de dinheiro oriundo de eventual desvio de verba pública por meio de contratos firmados com a administração pública municipal.”
Dados do Coaf, de 1º de maio a 31 de maio de 2022, mostra que Vera Lúcia Hial, proprietária então da empresa Novos Negócios (Brita Forte), contratou oito cotas de consórcio em R$ 168,9 mil, realizando o pagamento no primeiro mês de R$ 10 mil. A Novos Negócios também adquiriu cotas de consórcio no valor de R$ 334,5 mil, com um lance no valor de R$ 71,5 mil, em abril de 2022.
A atual proprietária da Novos Negócios, Fabiana de Oliveira, também adquiriu cotas de consórcio. “Assim como Jorge Hial e Vera Lúcia, é possível encontrar a aquisição de cotas de consórcio também por Fabiana, que se apresenta como possível forma de pulverização dos valores recebidos e a expectativa de dissimular eventual ágio conseguido com a venda de créditos contempladas”, cita a PF na página 43 do relatório complementar.
Citados
A Prefeitura de Sorocaba voltou a afirmar que todos os contratos firmados por ela seguem a Lei de Licitações. As defesas da Família e Hial e da AJG não se manifestaram sobre a questão até a publicação da reportagem.
Operação Parajás
A Polícia Federal, em conjunto da Controladoria Geral da União (CGU), cumpriu, em 11 de setembro, 19 mandados de busca e apreensão em uma operação que investiga contratos suspeitos de superfaturamento e direcionamento de licitação para uma empresa e uma entidade ligadas à família de um ex-diretor da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba (Urbes), responsável pelo trânsito e transporte na cidade.
Os alvos dos policiais federais foi a Secretaria de Saúde de Sorocaba (SP) e um condomínio de luxo em Araçoiaba da Serra (SP). A PF também esteve em outros endereços, entre eles, a casa do atual secretário de Saúde, Claudio Pompeo.
Denúncia
Prefeitura de Sorocaba e órgãos públicos mantêm contratos com família de diretor da Urbes
Em 21 de setembro de 2023, a TV TEM e o g1 mostraram que órgãos municipais de Sorocaba (SP), incluindo a própria prefeitura, mantinham contratos com empresas ligadas a família de um dos diretores da Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba (Urbes), empresa pública municipal responsável pelo trânsito e transporte. Somados, os contratos executados e em execução chegam a R$ 32 milhões.
Veja mais notícias da região no g1 Sorocaba e Jundiaí
VÍDEOS: assista às reportagens da TV TEM
